第五屆防非宣傳月 | 非法證券期貨基金活動案例

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2024-05-30

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騙術一

第五屆防非宣傳月 | 非法證券期貨基金活動案例

假冒合法機構或人員

不法分子通過精心制作的網站、APP或社交媒體平臺,冒充知名證券公司或基金公司的員工。他們公布虛假的專業資質證書、專業團隊信息,并以開立賬戶、推薦股票、承諾收益、收取會員費或指導費、委托理財等方式開展非法證券活動。這些不法分子往往要求投資者將資金匯入他們指定的賬戶,特別是個人賬戶,以逃避監管和追查。他們還可能使用與合法證券公司官方軟件相似的標識或名稱,制作假冒的APP,誘導投資者下載并注冊。

案例

李某自稱為xx證券(合法證券公司)工作人員,通過相關協會公示的從業人員信息偽造從業證書,招攬投資者稱可以通過注冊該公司的“xx經辦”APP,通過購買股票的方式清退之前在其他平臺繳納的學費。投資者轉入資金并操作數次后,被以賬號異常封禁,要求再次大額購買證券,給投資者造成巨大損失。李某假冒APP并偽造證書騙取投資者資金相關行為涉嫌詐騙犯罪,被仿冒的證券公司以及投資者已向公安機構報案。


上述案件提醒廣大投資者如接到自稱證券公司、基金公司、期貨公司、培訓機構工作人員推薦業務、退費的電話短信時,不要輕信,對來歷不明的文件、APP軟件請勿隨意安裝。投資者在購買金融產品時,要選擇正規金融機構,遠離非法推薦股票基金期貨,若是對銷售機構或人員有疑問可以通過官方客服熱線進行確認,切勿通過非正規渠道購買金融產品。


騙術二

第五屆防非宣傳月 | 非法證券期貨基金活動案例

承諾高回報投資詐騙陷阱

隨著金融市場的不斷發展,一些投資者可能會被“保本高收益”這一承諾所吸引,以期獲取相對高額的回報。消費者要警惕“保本高息”金融詐騙的潛在風險,提高風險意識和防范能力,保護自身財務安全。

案例

一名陳女士因朋友推薦,安裝了一款名為“某元”的理財APP,該平臺承諾極高回報,日利率超過0.5%,初期的幾次提現成功讓陳女士放松了警惕。從此后幾個月開始,她陸續向平臺轉入資金,總計近500萬元。后期,等她試圖再次提現時,卻發現無法操作,至此才恍然大悟——自己被騙了。


詐騙分子慣用的手法是先通過建立友好交流,分享“投資心得”,邀請加入投資群組,甚至安排“專家授課”,以此博取信任。接著,他們會引導受害者進行小額試水并給予小額回報,誘使受害者深陷其中,逐漸增加投資額。當受害者賬戶顯示大額盈利欲提現時,詐騙者便會以各種理由拒絕,如系統故障、賬戶凍結等,甚至要求支付額外費用解凍賬戶,借此榨取更多錢財。


以上案件提醒廣大投資者,不要輕易加入不明投資群組,對所謂的“權威人士”推薦的投資策略保持懷疑。任何宣稱有“內幕消息”、保證“高額回報、無風險”的投資理財項目均屬詐騙。正規金融APP需通過官方渠道下載,警惕通過鏈接或二維碼直接下載的平臺。


總之,面對誘惑,堅守“不聽信、不輕信、不轉賬”的原則,是保護自己免受詐騙侵害的關鍵,讓詐騙分子無機可乘,方能避免成為下一個受害者。


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